证券代码：000652      证券简称：泰达股份          公告编号：2023-67

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               天津泰达股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次（临时）

会议通知于 2023 年 6 月 25 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于

实际出席九人，其中委托出席二名。贾晋平董事和崔铭伟董事因工作原因无法出席，

在充分知晓议题的前提下，书面委托韦茜董事代为出席并行使表决权。董事长张旺

先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过如下决议：

  （一）关于收购广东润电环保有限公司 100%股权暨签署股权转让协议的议案

  表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  为进一步拓展生态环保第一主业，公司或公司指定的主体和公司控股子公司天

津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”“受让方”）拟共同收购广东润电环

保有限公司（以下简称“润电环保”）100%股权，其中广东润创新能源股权投资基

金合伙企业（有限合伙）持有润电环保 99.9998%股权，上海橙绪企业管理合伙企业

（有限合伙）持有润电环保 0.0002%股权（以下简称“转让方”）。根据初步评估值，

并在转让方润创基金和上海橙绪完成对润电环保 30,000 万元实缴出资后，受让方拟

以不低于 74,000 万元的对价受让润电环保 100%股权，最终对价以不高于受让方备案

后的评估值为准。本次收购完成后，公司或公司指定的主体持有润电环保 95%股权，

泰达环保持有润电环保 5%股权，并通过润电环保持有其下属 6 家控股子公司。

  本次交易标的资产的交易价格及最终受让方尚未完全确定，交易能否最终完成

仍存在不确定性。

  董事会认为，本次拟收购事宜符合公司战略规划，契合公司生态环保主业发展方

向，对公司扩大生态环保产业规模具有积极意义，同时本次拟收购的润电环保所持

有 6 家控股子公司项目整体情况较好。董事会同意该议案并同意签署本次股权转让

协议，请管理层继续推动履行后续评估备案、收购主体确定等相关手续，并待上述

相关事宜确定后履行相应审批程序。

  详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于收购广东润电环保有限公司 100%

股权暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2023-68）。

  （二）关于控股子公司 2023 年度担保额度进行内部调剂的议案

  表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  在公司 2023 年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为泰

达环保提供的担保额度调减 10,000 万元，公司为邵阳泰达环保有限公司（以下简称

“邵阳泰达环保”）提供的担保额度调增 10,000 万元。调整后，公司为泰达环保和

邵阳泰达环保提供的担保额度分别为 240,200 万元和 12,000 万元。

  在 2023 年度控股子公司之间互相总担保的额度保持不变的前提下，将泰达环保

向两家子公司提供担保额度进行内部调剂：将泰达环保向扬州泰达环保有限公司（简

称“扬州泰达环保”）提供的担保额度调减 15,000 万元，同时，将泰达环保向邵阳

泰达环保提供的担保额度调增 15,000 万元。调整后，泰达环保向扬州泰达环保提供

担保额度为 15,000 万元；泰达环保向邵阳泰达环保提供担保额度为 46,100 万元。

  董事会认为，上述担保额度调剂符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《对外担保管理制度》等相关规定，不

改变 2022 年第七次临时股东大会审议通过的 2023 年度担保总额度，符合子公司生

产经营需要。董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期

和担保授权均与公司 2022 年第七次临时股东大会决议保持一致。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见另行披露的《天津泰达股份有

限公司关于控股子公司 2023 年度担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：

事意见》

  （三）关于公开挂牌转让三级子公司宝华文化 100%股权的议案

  表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  为盘活存量资产，公司拟在天津产权交易中心公开挂牌转让三级子公司公司江

苏宝华文化发展有限公司（以下简称“宝华文化”）100%股权，挂牌价格为 2,700

万元（最终成交价格以竞价结果（如有）为准），并在受让方向宝华文化借款用以

偿还完毕其 18,422.13 万元股东借款后再行交割。

  因本次股权采用公开挂牌的方式进行转让，交易对方尚无法确定。如本次股权

转让顺利实施，宝华文化将不再纳入公司合并报表范围。

  董事会认为，本次转让宝华文化股权是公司经营发展、调整产业布局的需要，

同意该议案，并授权管理层全权办理后续相关事宜。

  详见另行披露的《关于公开挂牌转让三级子公司宝华文化 100%股权的公告》

                                     （公

告编号：2023-70）。

  （四）关于控股子公司泰达环保收购莘县南一新能源发电有限公司 75%股权暨

投资建设山东省莘县循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目的议案

  表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  为进一步落实公司“双碳”发展战略，拓展生态环保产业，公司控股子公司泰

达环保拟以 593.07 万元收购上海南一环保科技有限公司（以下简称“上海南一环保”）

持有的莘县南一新能源发电有限公司（以下简称“南一新能源”）75%股权，股权收

购完成后，泰达环保持有南一新能源 75%股权，南一新能源拟更名为聊城泰达环保

公司（以下简称“项目公司”，最终名称以工商登记为准），成为泰达环保控股子

公司；后续拟投资建设山东省莘县循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（以下简

称“莘县项目”）。

  项目公司注册资本金为 10,500 万元，莘县项目预计总投资额 37,461 万元，特许

经营期 30 年（不含 2 年建设期）。

  董事会认为，本次投资莘县项目符合公司战略规划，项目测算具有经济效益，

同意该议案，并在股东大会审议通过后授权管理层办理该项目相关事宜，包括但不

限于签署与该项目相关的协议、项目公司设立等相关事项等。

  该事宜需提报公司股东大会审议，详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关

于控股子公司泰达环保收购莘县南一新能源发电有限公司 75%股权暨投资建设山东

省莘县循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目的公告》（公告编号：2023-71）。

  （五）关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案

  表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

  公司董事会同意于 2023 年 7 月 17 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年第四次

临时股东大会。

  详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会

的通知》（公告编号：2023-72）。

  三、备查文件

  （一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第三十五次（临时）会议决议》

  特此公告。

                          天津泰达股份有限公司

                              董   事 会

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